фінмоніторинг

В Україні почали перевіряти рахунки та покупки одержувачів соціальних виплат: хто втратить субсидію

Після запуску системи верифікації державних виплат органи соцзахисту активно перевіряють фінансові операції громадян. Під контроль потрапили офіційні доходи, покупки, валютні операції, банківські рахунки та придбання майна.

Покупки українців перевірятимуть: що може зацікавити Фінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України почала аналізувати покупки, оплачені готівкою. Насамперед увагу приділяють придбанню нерухомості, авто та інших дорогих активів.

ПриватБанк раптово припинив співпрацю: як повернути свої гроші

Українські банки посилили контроль за операціями клієнтів у межах фінансового моніторингу. У деяких випадках це призводить до розірвання договорів і блокування рахунків.

Щоб не заблокували: як правильно вказати призначенню платежу при переказі з картки на картку

Звичні перекази з картки на картку попадають під фінперевірки або блокування. Причина — неправильне або нечітке призначення платежів, яке банки та податкова трактують як ризикове.

Банки у квітні посилюють контроль: які перекази перевірятимуть — і коли знадобляться довідки

Українські банки у квітні 2026 року активно перевіряють фінансові операції клієнтів. Під увагу потрапляють не лише великі суми, а й нетипові транзакції.

Банки посилюють контроль: десяткам тисяч українців вже заблокували рахунки

В Україні відчутно посилився фінансовий моніторинг, і банки активніше блокують рахунки за підозрілими операціями. Під обмеження вже потрапили понад 80 тисяч клієнтів, і це тільки початок.

Нові правила переказів у Польщі: хто з українців потрапить під автоматичну перевірку рахунків

З 1 січня 2026 року польська податкова “бачитиме” всі транзакції. Кому з громадян України доведеться пояснювати походження коштів?

“Відмова” на касі: чому українцям блокують картки під час покупок

Банківські картки в Україні все частіше блокуються в момент оплати, коли термінал повідомляє про відмову. Юрист пояснив, чому це відбувається.

Ваш рахунок арештовано? Мін’юст пояснив, як повернути доступ до грошей

Арешт картки — не вирок. Ось що потрібно зробити, щоб її розблокувати.

Банки масово блокують картки українців: з яких причин

Нові фінансові правила грошових переказів в Україні в дії. Як ліміти й моніторинг б’ють по звичайних клієнтах?

Українські банки жорсткіше контролюють перекази: хто може втратити доступ до рахунку

Фінансовий моніторинг в Україні стає дедалі жорсткішим. Банки блокують картки за підозрілі перекази, особливо пов’язані з онлайн-казино та нетиповими фінансовими операціями. Які транзакції під загрозою та що робити, щоб рахунок не закрили – читайте у матеріалі.

Нацбанк неприємно здивував українців: нові правила арешту коштів та рахунків

Національний банк України запровадив нові правила для безготівкових операцій, спрямовані на підвищення прозорості та запобігання приховуванню коштів на банківських рахунках.

Нове на сайті

Популярне

Перейти на українську версію сайту?