Раніше ми писали, що банкомат відразу ж заблокує картку: українців попередили, що не можна робити при знятті готівки.
З 1 лютого 2025 року українські банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Це стало частиною боротьби з незаконним виведенням коштів через рахунки фізичних осіб. Фінансовий моніторинг значно посилився, і тепер банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію або навіть закрити рахунок без пояснення причин.
Однією з головних причин таких обмежень стало масове використання банківських карток для незаконного виведення коштів через онлайн-казино. За оцінками урядових експертів, бюджет України щорічно недоотримує понад 12,2 мільярда гривень через схеми, пов’язані з «дропами» – особами, які продають свої банківські картки для транзакцій у тіньовому секторі. Банки, виявивши підозрілі надходження від казино, першочергово блокують рахунки таких осіб.
Щоб уникнути блокування банківських рахунків, експерти рекомендують дотримуватися фінансової прозорості:
Фінансовий моніторинг в Україні лише посилюватиметься, тому важливо уважно стежити за своїми операціями, щоб не потрапити під санкції банківської системи.
Читайте також:
Чи можуть військовослужбовці ТЦК та поліція заходити до житла при врученні повістки або розшуку ухилянтів?…
Крім індексації пенсій, у березні на нас чекає багато змін. Але не всі вони, на…
Березень – перший весняний місяць, який усе ще може дивувати заморозками. Попри це, саме зараз…
Листковий "соняшник" – це не лише ефектна, а й напрочуд смачна закуска. Хрустке золотаве тісто…
Діти, які втратили родину через війну, зможуть отримувати щомісячну фінансову допомогу. Програма покликана забезпечити соціальний…
З 1 березня в Україні набувають чинності нові правила мобілізації. Військовозобов’язані повинні оновити свої дані,…