Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
В Україні передбачено спеціальні доплати до пенсії для певних категорій громадян. Кому належить така фінансова…
Війна змінила ринок праці: працедавці дедалі частіше довіряють роботу людям старшого віку. Де шукати вакансії…
В останній літній місяць догляд за квітником особливо важливий. Дізнайтеся, як підживити, поливати та контролювати…
Смак улюбленого «Наполеона» можна відтворити за лічені хвилини: потрібні мінімум інгредієнтів і зусиль.
В Україні можуть змінити правила виїзду чоловіків за кордон – президент доручив уряду підготувати відповідний…
Кабмін оновив правила, які дозволяють додати закордонний стаж до набутого в Україні. Що потрібно знати.