Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
Українці мають право змінювати вид пенсії, але іноді після переходу виплати зменшуються. Пенсійний експерт пояснив,…
Кисломолочні продукти – це, як мінімум, додатковий кальцій та покращення травлення. Які ще переваги вони…
Хто з українців ризикує залишитись без фінансової допомоги у сезон холодів? ПФУ попередив громадян про…
Жителька Харкова звернулася до Пенсійного фонду України з заявою про переведення її з пенсії за…
Пенсійний фонд назвав категорії громадян, які мають підтвердити особу. В іншому випадку вони залишаться без…
Вересень завершиться хмарною погодою.