Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
У середу, 25 лютого, в Україні очікується хмарна та волога погода. У більшості регіонів синоптики…
У середу, 25 лютого 2026 року, потужних магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність залишається мінімальною,…
Обласний центр в Україні визнали містом із найнижчою вартістю проживання в Європі за підсумками 2026…
В Україні прогнозують наймасштабніше весняне водопілля, якого не спостерігали останнє десятиліття. Через різке потепління та…
Лютий — вирішальний період для догляду за ягідними кущами. Поки смородина лише починає «прокидатися» після…
ПФУ оприлюднив нові роз’яснення для громадян, які тимчасово перебувають за межами країни. Йдеться про порядок…