Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
Капуста — один із головних овочів зимового раціону, але часто вже за кілька тижнів після…
Якщо ви мрієте приготувати рибу, яка за смаком не поступається червоній, але при цьому не…
Цукровий діабет все частіше називають "тихою епідемією XXI століття" - і це не перебільшення. Хвороба…
Чи може реєстрація місця проживання зробити людину власником житла? Про права та обмеження зареєстрованих у…
У деяких Telegram-каналах почала з'являтися інформація про те, що українцям пенсійного віку треба надати у…
Кабінет Міністрів України схвалив порядок реалізації програми «Зимова підтримка», яка передбачає разову фінансову допомогу у…