Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
Чи повернеться тепло найближчим часом в Україну — розповіли синоптики. Яку погоду чекати на вихідних?
Прогнози фахівців показують зміну сонячної активності. Розповідаємо, чи буде цей день небезпечним для метеозалежних.
Деякі звичайні квіти можуть захистити врожай без жодної хімії. Що посадити біля картоплі?
Це печиво стане яскравою прикрасою великоднього столу. Обов'язково спробуйте приготувати його!
Напередодні Великодня українці обирають між домашньою випічкою та магазинними пасками. Що краще обрати?
У ТЦК стався збій, через який жінки помилково поставили на військовий облік і оголосили в…