Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
3 травня українці вшановують пам’ять святого Теодосія Печерського, одного з найшанованіших ченців Київської Русі. У…
Василь Зінкевич - відомий багатьом виконавець популярних українських пісень. 1 травня співак відзначив 80-річний ювілей.…
Тепла погода чи знову дощ? Чого очікувати українцям у суботу? Синоптики зробили детальний прогноз.
Чи буде магнітна буря в суботу. Експерти поділилися прогнозами. Що варто знати метеозалежним.
У чому секрет отримання хорошого урожаю огірків? Існує кілька ефективних лайфхаків.
Для діабетиків важливо контролювати рівень цукру в крові, і одним із рішень є використання цукрозамінників.…