Раніше ми писали, що банкомат відразу ж заблокує картку: українців попередили, що не можна робити при знятті готівки.
З 1 лютого 2025 року українські банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Це стало частиною боротьби з незаконним виведенням коштів через рахунки фізичних осіб. Фінансовий моніторинг значно посилився, і тепер банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію або навіть закрити рахунок без пояснення причин.
Однією з головних причин таких обмежень стало масове використання банківських карток для незаконного виведення коштів через онлайн-казино. За оцінками урядових експертів, бюджет України щорічно недоотримує понад 12,2 мільярда гривень через схеми, пов’язані з «дропами» – особами, які продають свої банківські картки для транзакцій у тіньовому секторі. Банки, виявивши підозрілі надходження від казино, першочергово блокують рахунки таких осіб.
Щоб уникнути блокування банківських рахунків, експерти рекомендують дотримуватися фінансової прозорості:
Фінансовий моніторинг в Україні лише посилюватиметься, тому важливо уважно стежити за своїми операціями, щоб не потрапити під санкції банківської системи.
Читайте також:
Тисячам українців доведеться змінити банк, щоб і надалі отримувати пенсії та інші соціальні виплати на…
Пропустили встановлений термін передачі показників лічильника? Розповідаємо, чи врахують запізнілі дані.
Як працюють нові правила верифікації та що потрібно зробити, щоб уникнути проблем із пенсійними виплатами.
Частина українців можуть отримати безкоштовну гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від благодійного фонду. Як…
Тисячі українців, які офіційно працювали за кордоном, стикаються з однаковою проблемою після повернення, але навіть…
Для багатьох українців, які через війну були змушені покинути свої домівки, орендоване житло стало єдиною…