Раніше ми писали, що банкомат відразу ж заблокує картку: українців попередили, що не можна робити при знятті готівки.
З 1 лютого 2025 року українські банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Це стало частиною боротьби з незаконним виведенням коштів через рахунки фізичних осіб. Фінансовий моніторинг значно посилився, і тепер банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію або навіть закрити рахунок без пояснення причин.
Однією з головних причин таких обмежень стало масове використання банківських карток для незаконного виведення коштів через онлайн-казино. За оцінками урядових експертів, бюджет України щорічно недоотримує понад 12,2 мільярда гривень через схеми, пов’язані з «дропами» – особами, які продають свої банківські картки для транзакцій у тіньовому секторі. Банки, виявивши підозрілі надходження від казино, першочергово блокують рахунки таких осіб.
Щоб уникнути блокування банківських рахунків, експерти рекомендують дотримуватися фінансової прозорості:
Фінансовий моніторинг в Україні лише посилюватиметься, тому важливо уважно стежити за своїми операціями, щоб не потрапити під санкції банківської системи.
Читайте також:
Фінансова підтримка призначається на пів року з можливістю подальшого продовження. Дізнайтесь, хто може на неї…
Останнім часом українці все частіше стикаються із суворими перевірками під час спроби перетнути польський кордон.…
Національний банк України оприлюднив статистику підроблених грошей за 2025 рік. Виявилося, що переважна більшість фальшивих…
Одноразова грошова допомога, максимальний розмір якої сягає 3 100 гривень, деяким категоріям громадян нарахується автоматично…
Українці, які потребують засобів гігієни за станом здоров'я, можуть отримати підгузки для дорослих безкоштовно. Розповідаємо,…
Шеф-кухарі виявили несподіваний секрет ідеального борщу. Достатньо однієї ложки, щоб підсилити колір та зробити смак…