Раніше ми писали, що банкомат відразу ж заблокує картку: українців попередили, що не можна робити при знятті готівки.
З 1 лютого 2025 року українські банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Це стало частиною боротьби з незаконним виведенням коштів через рахунки фізичних осіб. Фінансовий моніторинг значно посилився, і тепер банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію або навіть закрити рахунок без пояснення причин.
Однією з головних причин таких обмежень стало масове використання банківських карток для незаконного виведення коштів через онлайн-казино. За оцінками урядових експертів, бюджет України щорічно недоотримує понад 12,2 мільярда гривень через схеми, пов’язані з «дропами» – особами, які продають свої банківські картки для транзакцій у тіньовому секторі. Банки, виявивши підозрілі надходження від казино, першочергово блокують рахунки таких осіб.
Щоб уникнути блокування банківських рахунків, експерти рекомендують дотримуватися фінансової прозорості:
Фінансовий моніторинг в Україні лише посилюватиметься, тому важливо уважно стежити за своїми операціями, щоб не потрапити під санкції банківської системи.
Читайте також:
18 вересня в Україні переважатиме тепла й комфортна погода, але не без дощів. На заході…
Після сплеску геомагнітної активності 16–17 вересня ситуація на Землі почне заспокоюватися. NOAA прогнозує на 18…
У коропа, карася чи сома іноді відчувається характерний запах мулу, навіть якщо риба свіжа. Перед…
В одному з обласних центрів України відкрили реєстрацію на міжнародну грошову допомогу для людей, які…
В Україні найближчими днями похолодає, однак це не означає остаточне завершення метеорологічного літа.
Чебрець може зробити ароматнішими м’ясо, картоплю, овочі та супи, але з цією спецією важливо не…