Раніше ми писали, що банкомат відразу ж заблокує картку: українців попередили, що не можна робити при знятті готівки.
З 1 лютого 2025 року українські банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Це стало частиною боротьби з незаконним виведенням коштів через рахунки фізичних осіб. Фінансовий моніторинг значно посилився, і тепер банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію або навіть закрити рахунок без пояснення причин.
Однією з головних причин таких обмежень стало масове використання банківських карток для незаконного виведення коштів через онлайн-казино. За оцінками урядових експертів, бюджет України щорічно недоотримує понад 12,2 мільярда гривень через схеми, пов’язані з «дропами» – особами, які продають свої банківські картки для транзакцій у тіньовому секторі. Банки, виявивши підозрілі надходження від казино, першочергово блокують рахунки таких осіб.
Щоб уникнути блокування банківських рахунків, експерти рекомендують дотримуватися фінансової прозорості:
Фінансовий моніторинг в Україні лише посилюватиметься, тому важливо уважно стежити за своїми операціями, щоб не потрапити під санкції банківської системи.
Читайте також:
З 22 жовтня набув чинності закон, який змінює правила забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Що…
З настанням холодів більшість людей починають скуповувати аскорбінову кислоту та цитрусові, сподіваючись захиститися від ГРВІ.…
Чому дві родини з однаковими рахунками за комунальні послуги можуть отримати різні субсидії? Розмір допомоги…
Після геомагнітних збурень наприкінці жовтня ситуація поступово заспокоюється. На 2 листопада 2026 року фахівці NOAA…
Коли хочеться приготувати ситну вечерю без зайвих витрат, виручить гречка з грибами. Для цієї страви…
Нерухомість в Україні можна продати без податків, але за певних умов. В інших випадках власнику…