Раніше ми писали, що банкомат відразу ж заблокує картку: українців попередили, що не можна робити при знятті готівки.
З 1 лютого 2025 року українські банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Це стало частиною боротьби з незаконним виведенням коштів через рахунки фізичних осіб. Фінансовий моніторинг значно посилився, і тепер банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію або навіть закрити рахунок без пояснення причин.
Однією з головних причин таких обмежень стало масове використання банківських карток для незаконного виведення коштів через онлайн-казино. За оцінками урядових експертів, бюджет України щорічно недоотримує понад 12,2 мільярда гривень через схеми, пов’язані з «дропами» – особами, які продають свої банківські картки для транзакцій у тіньовому секторі. Банки, виявивши підозрілі надходження від казино, першочергово блокують рахунки таких осіб.
Щоб уникнути блокування банківських рахунків, експерти рекомендують дотримуватися фінансової прозорості:
Фінансовий моніторинг в Україні лише посилюватиметься, тому важливо уважно стежити за своїми операціями, щоб не потрапити під санкції банківської системи.
Читайте також:
Заповіт дозволяє не лише передати майно, а й визначити правила його отримання. Юрист пояснив, які…
Ці вареники готують на особливому тісті, заввдяки саме йому вони виходять ніжними та дуже ситними.…
Кондиціонери з функцією обігріву - це зручне рішення для підтримки комфортної температури в будинку в…
Вибір велосипеда в Україні стає дедалі складнішим через різноманітність моделей. Щоб катання було комфортним і…
Погода в Україні поступово стабілізується після періоду опадів. Уже у вівторок синоптики прогнозують сухіший день…
Фахівці з космічної погоди оприлюднили прогноз геомагнітної активності на вівторок. Дані свідчать про спокійну ситуацію…