Раніше ми писали, що банкомат відразу ж заблокує картку: українців попередили, що не можна робити при знятті готівки.
З 1 лютого 2025 року українські банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Це стало частиною боротьби з незаконним виведенням коштів через рахунки фізичних осіб. Фінансовий моніторинг значно посилився, і тепер банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію або навіть закрити рахунок без пояснення причин.
Однією з головних причин таких обмежень стало масове використання банківських карток для незаконного виведення коштів через онлайн-казино. За оцінками урядових експертів, бюджет України щорічно недоотримує понад 12,2 мільярда гривень через схеми, пов’язані з «дропами» – особами, які продають свої банківські картки для транзакцій у тіньовому секторі. Банки, виявивши підозрілі надходження від казино, першочергово блокують рахунки таких осіб.
Щоб уникнути блокування банківських рахунків, експерти рекомендують дотримуватися фінансової прозорості:
Фінансовий моніторинг в Україні лише посилюватиметься, тому важливо уважно стежити за своїми операціями, щоб не потрапити під санкції банківської системи.
Читайте також:
Подорож маршрутом Ужгород – Будапешт стала одним із найпопулярніших напрямків для жителів західної України, студентів, туристів та…
Закон дозволяє працюючим пенсіонерам раз на два роки переглядати розмір своєї пенсії. Проте інколи таке…
Частина споживачів можуть розраховувати на значну пільгу — знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Це передбачено…
В Україні встановлено нове військове свято. Його святкуватимуть щороку 12 вересня, згідно з указом президента…
У жовтні споживачі отримають платіжки з новими умовами. Частина споживачів платитимуть за іншими тарифами.
Попри те, що законом передбачено вікові доплати після 70, 75 та 80 років, жінка з…