Раніше ми писали, що банкомат відразу ж заблокує картку: українців попередили, що не можна робити при знятті готівки.
З 1 лютого 2025 року українські банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Це стало частиною боротьби з незаконним виведенням коштів через рахунки фізичних осіб. Фінансовий моніторинг значно посилився, і тепер банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію або навіть закрити рахунок без пояснення причин.
Однією з головних причин таких обмежень стало масове використання банківських карток для незаконного виведення коштів через онлайн-казино. За оцінками урядових експертів, бюджет України щорічно недоотримує понад 12,2 мільярда гривень через схеми, пов’язані з «дропами» – особами, які продають свої банківські картки для транзакцій у тіньовому секторі. Банки, виявивши підозрілі надходження від казино, першочергово блокують рахунки таких осіб.
Щоб уникнути блокування банківських рахунків, експерти рекомендують дотримуватися фінансової прозорості:
Фінансовий моніторинг в Україні лише посилюватиметься, тому важливо уважно стежити за своїми операціями, щоб не потрапити під санкції банківської системи.
Читайте також:
Національний банк України застосував фінансові санкції до «Укрпошти». Компанію оштрафували за ігнорування офіційного запиту регулятора.
Весняне підживлення цибулі допоможе отримати великі соковиті головки і захистить рослину від шкідників. Як його…
В Україні розширили державну програму «Доступні ліки», додавши нові препарати для лікування поширених хвороб. Це…
Готуємо порційні пасочки, які радують смаком і виглядом: покрокова інструкція допоможе навіть новачкові в домашній…
У квітні вступають у силу нововведення від Київстару. Що приготував мобільний оператор для українців?
Через зміну доходів українців субсидії на оплату комуналки можуть зрости або зменшитися — перерахунок відбувається…