Раніше ми писали, що банкомат відразу ж заблокує картку: українців попередили, що не можна робити при знятті готівки.
З 1 лютого 2025 року українські банки запровадили обмеження на перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Це стало частиною боротьби з незаконним виведенням коштів через рахунки фізичних осіб. Фінансовий моніторинг значно посилився, і тепер банк може заблокувати будь-яку підозрілу операцію або навіть закрити рахунок без пояснення причин.
Однією з головних причин таких обмежень стало масове використання банківських карток для незаконного виведення коштів через онлайн-казино. За оцінками урядових експертів, бюджет України щорічно недоотримує понад 12,2 мільярда гривень через схеми, пов’язані з «дропами» – особами, які продають свої банківські картки для транзакцій у тіньовому секторі. Банки, виявивши підозрілі надходження від казино, першочергово блокують рахунки таких осіб.
Щоб уникнути блокування банківських рахунків, експерти рекомендують дотримуватися фінансової прозорості:
Фінансовий моніторинг в Україні лише посилюватиметься, тому важливо уважно стежити за своїми операціями, щоб не потрапити під санкції банківської системи.
Читайте також:
З 1 липня в Україні набудуть чинності зміни, які стосуються кожного домогосподарства. Однією з головних…
В Україні можуть змінити головний фінансовий орієнтир – Нацбанк вже працює над стратегією, яка повністю…
Здоров'я та довголіття наших чотирилапих друзів безпосередньо залежить від якості їхнього щоденного раціону. Неправильне або…
У 2025 році мінімальна зарплата в Україні залишиться на рівні 8000 грн, що є найнижчим…
Війська РФ завдали ударів по Одеській області 19 квітня. Руйнувань зазнали фермерські господарства.
Вразливі категорії населення можуть пройти реєстрацію для отримання гуманітарної допомоги. Прийом заявок уже стартував.