Иллюстративное фото
Банки України можуть за порушення правил фінансового моніторингу, встановлених державою, заморозити рахунки своїх клієнтів. Причиною для цього може стати будь-яка транзакція, визначена автоматичним моніторингом як ризикована. При цьому особлива увага приділяється тим операціям, які пов’язані з політично значущими особами.
Раніше ми писали, що податкова служба повідомила про зміни з 2024 року.
Банки можуть заморозити картки та рахунки клієнта за такі дії:
Крім того, картку можуть заблокувати за неактуальні відомості або сумнівне походження коштів фізичної особи. Також на рахунки може бути накладено арешт виконавчою службою за непогашену заборгованість.
Як відрізняються пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів: хто отримує більше і чому
Багато пенсіонерів не отримають підвищення виплат із початку 2024 року – у чому причина
Якщо ви думаєте, що мурахи – нешкідливі комахи, це не так. Вони здатні розносити бактерії,…
13 квітня всюди потеплішає, крім Криму.
Чи очікуються магнітні бурі 13 квітня – який прогноз вчених? Як підготувати себе до підвищеної…
У зв’язку зі стрімким старінням населення планети, питання збереження активного довголіття набуває особливої актуальності.
Науковці вивчили здичавілих псів з зони відчуження — і побачене викликало більше запитань, ніж відповідей.…
Мінімальна пенсія для учасників бойових дій зросла у 2025 році. Окрім основної виплати, військові мають…