Иллюстративное фото
Банки України можуть за порушення правил фінансового моніторингу, встановлених державою, заморозити рахунки своїх клієнтів. Причиною для цього може стати будь-яка транзакція, визначена автоматичним моніторингом як ризикована. При цьому особлива увага приділяється тим операціям, які пов’язані з політично значущими особами.
Раніше ми писали, що податкова служба повідомила про зміни з 2024 року.
Банки можуть заморозити картки та рахунки клієнта за такі дії:
Крім того, картку можуть заблокувати за неактуальні відомості або сумнівне походження коштів фізичної особи. Також на рахунки може бути накладено арешт виконавчою службою за непогашену заборгованість.
Як відрізняються пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів: хто отримує більше і чому
Багато пенсіонерів не отримають підвищення виплат із початку 2024 року – у чому причина
Початок тижня принесе підвищення температури повітря. Водночас атмосферний фронт зумовить опади та рвучкий вітер у…
Початок тижня пройде під впливом нестабільного геомагнітного поля. Фахівці не прогнозують сильних бур, однак метеочутливим…
Перший місяць весни змушує організм адаптуватися до нових ритмів. Перепади температури, нестача вітамінів і зміна…
Коли їжа постійно прилипає до дна, це не означає, що посуд пора викидати. Простий спосіб…
Доступний набір продуктів і мінімум часу — переваги цього салату. «Копійка» стане в пригоді, коли…
Березень відкриває новий сезон городніх робіт і визначає майбутній урожай. Своєю чергою, місячний календар допомагає…