Новини

Заблокують без попередження – за які перекази банк може заморозити рахунки та картки

Банки України можуть за порушення правил фінансового моніторингу, встановлених державою, заморозити рахунки своїх клієнтів. Причиною для цього може стати будь-яка транзакція, визначена автоматичним моніторингом як ризикована. При цьому особлива увага приділяється тим операціям, які пов’язані з політично значущими особами.

Раніше ми писали, що податкова служба повідомила про зміни з 2024 року.

За що банк може заблокувати рахунок

Банки можуть заморозити картки та рахунки клієнта за такі дії:

  • переведення в готівку коштів у регіоні, де клієнт зазвичай не буває;
  • онлайн-покупки на великі суми, особливо здійснені в нічний час;
  • внесення і виведення великих сум готівки;
  • операції, пов’язані з криптовалютою та іншими віртуальними активами, понад 30 тисяч грн;
  • транзакції, що перевищують 400 тисяч грн.

Крім того, картку можуть заблокувати за неактуальні відомості або сумнівне походження коштів фізичної особи. Також на рахунки може бути накладено арешт виконавчою службою за непогашену заборгованість.

Як відрізняються пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів: хто отримує більше і чому

Багато пенсіонерів не отримають підвищення виплат із початку 2024 року – у чому причина

Новое на сайте

  • Новини

Чи можна втратити пенсію за кордоном: що загрожує українцям, якщо не подали заяву до ПФУ

Деякі українські пенсіонери, котрі вимушено тимчасово живуть за кордоном, досі стикаються із загрозою припинення виплат.…

20/08/2025 17:54
  • Статті

Не дали виплату за поранення: що робити та куди звертатися

Поранення на війні ще не гарантія компенсації. Без потрібних довідок та точних формулювань у документах…

20/08/2025 16:21
  • Статті

Як зробити поїздку за кордон легкою та приємною

Довга дорога завжди викликає хвилювання. Особливо, якщо вона веде в іншу країну. Але сьогодні подорож…

20/08/2025 15:59
  • Новини

Цим квітам тісно не буває: які рослини полюбляють маленькі горщики

Фікус, сансевієрія чи монстера — не завжди потребують простору. Дізнайтесь, які квіти комфортно ростуть у…

20/08/2025 15:36
  • Новини

Брауні у чашці за 5 хвилин: ідеальний десерт без духовки

Цей брауні — справжній порятунок для тих, хто хоче чогось солодкого просто зараз. Не потрібні…

20/08/2025 15:06
  • Новини

Власники газових плит і котлів мусять заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Українцям із газовими котлами та плитами попередили про нові витрати — перед початком опалювального сезону.…

20/08/2025 14:37