Новини

Заблокують без попередження – за які перекази банк може заморозити рахунки та картки

Банки України можуть за порушення правил фінансового моніторингу, встановлених державою, заморозити рахунки своїх клієнтів. Причиною для цього може стати будь-яка транзакція, визначена автоматичним моніторингом як ризикована. При цьому особлива увага приділяється тим операціям, які пов’язані з політично значущими особами.

Раніше ми писали, що податкова служба повідомила про зміни з 2024 року.

За що банк може заблокувати рахунок

Банки можуть заморозити картки та рахунки клієнта за такі дії:

  • переведення в готівку коштів у регіоні, де клієнт зазвичай не буває;
  • онлайн-покупки на великі суми, особливо здійснені в нічний час;
  • внесення і виведення великих сум готівки;
  • операції, пов’язані з криптовалютою та іншими віртуальними активами, понад 30 тисяч грн;
  • транзакції, що перевищують 400 тисяч грн.

Крім того, картку можуть заблокувати за неактуальні відомості або сумнівне походження коштів фізичної особи. Також на рахунки може бути накладено арешт виконавчою службою за непогашену заборгованість.

Як відрізняються пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів: хто отримує більше і чому

Багато пенсіонерів не отримають підвищення виплат із початку 2024 року – у чому причина

Новое на сайте

  • Новини

Як всього за один день позбутися мурах на ділянці: такого ефекту ви точно не очікували

Якщо ви думаєте, що мурахи – нешкідливі комахи, це не так. Вони здатні розносити бактерії,…

12/04/2025 22:54
  • Новини

Погода в Україні на неділю, 13 квітня

13 квітня всюди потеплішає, крім Криму.

12/04/2025 21:58
  • Новини

Магнітні бурі на неділю, 13 квітня 2025 року

Чи очікуються магнітні бурі 13 квітня – який прогноз вчених? Як підготувати себе до підвищеної…

12/04/2025 20:59
  • Новини

Хворобі Паркінсона можна запобігти: чому здоровий спосіб життя важливіший, ніж здається

У зв’язку зі стрімким старінням населення планети, питання збереження активного довголіття набуває особливої актуальності.

12/04/2025 19:44
  • Новини

Собаки-привиди з Чорнобиля: вчені дійшли несподіваного висновку – як змінилися тварини

Науковці вивчили здичавілих псів з зони відчуження — і побачене викликало більше запитань, ніж відповідей.…

12/04/2025 18:32
  • Новини

Пенсія для учасників бойових дій: як зміняться виплати у 2025 році

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій зросла у 2025 році. Окрім основної виплати, військові мають…

12/04/2025 17:32