Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про фінмоніторинг.
Відповідно до норм закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом…”, банки повинні ідентифікувати платників.
Так, без ідентифікації особи можна поповнити рахунок чи картку до 5 тисяч гривень.
Банк може тимчасово заблокувати рахунок та звернутися за поясненням, якщо за один день на рахунок надійде кілька платежів по 5 тисяч гривень.
У вересні 2021 року максимальну суму переказів без ідентифікації було збільшено на 1 гривню. Закон ухвалено у зв’язку з тим, що найчастіше українцям було незручно переказувати суму до 4999 гривень, тому її вирішили округлити.
Крім того, 2021 року у Верховній Раді була спроба підняти максимальну суму анонімних переказів до 25 тисяч гривень, проте рішення було відкладено.
Водночас банки встановлюють власні норми системи фінансового моніторингу, жорсткість яких може відрізнятись.
Норми закону не поширюються на:
Читайте також:
Погода в неділю, 5 травня, у деяких регіонах уже не буде такою безхмарною. Синоптики очікують…
У травні 2024 року потужні магнітні бурі припадуть на початок місяця. Чи варто очікувати небезпеки…
За всієї популярності посуду з тефлоновим покриттям, чавунні пательні все ще популярні на наших кухнях.…
У світі кулінарії інструменти відіграють ключову роль у досягненні ідеальних результатів. Серед них міксери займають…
Українці, які помітили незадовільну якість житлово-комунальних послуг, мають право на це поскаржитися. Про те як…
Якщо вам знадобилося випрати речі, а пральний порошок або гель закінчилися, допоможе, можна в домашніх…