Фото: freepik
Ключові тези:
В Україні планують створити спеціальний реєстр осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю — передусім так званих “дропів”.
Для виявлених “дропів” вводитимуть ліміти на банківські операції, а у разі повторного порушення — їхні рахунки блокуватимуть.
В Україні планують посилити боротьбу з дропами, через що створять спеціальний реєстр таких осіб, обмеживши їм доступ до банківських рахунків.
Відповідний законопроєкт № 14161 “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю” Кабінет Міністрів України передав на розгляд Верховній Раді.
Раніше ми розповідали, що із січня “ПриватБанк” встановлює нові тарифи для клієнтів.
Дропи – це люди, які за грошову винагороду надають доступ до своїх банківських рахунків чи електронних гаманців іншим людям для незаконних фінансових операцій:
Часто до такої діяльності зловмисники залучають пенсіонерів, які не підозрюють, яким чином використовують їхні рахунки. Через діяльність дропів щороку держава недоотримує мільярди гривень податків.
Ініціатори законопроєкту пропонують посилити контроль за банківськими картками. Зокрема, планується створення реєстру осіб, банківські операції яких посилено контролюватимуть.
Банки та інші платіжні системи, які використовують міскодинг – схему маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів, поповнюватимуть цей реєстр.
Втім, виявлені рахунки дропів не блокуватимуть одразу – до них застосовуватимуть ліміти для проведення банківських операцій, розміри яких встановить Нацбанк, а для фізичних осіб додатково – обмеження щодо кількості банківських карток і електронних гаманців.
І лише якщо банківські рахунки продовжуватимуть використовувати для незаконної діяльності – їх блокуватимуть.
Читайте також:
У війні Росії проти України вже неможлива перемога в класичному розумінні ні для однієї зі…
Українським пенсіонерам варто готуватися до планового перерахунку виплат навесні. Наступного року уряд проводить щорічну індексацію,…
Отримали рахунок із боргом за газ, але впевнені, що заборгованість нарахували неправильно? Особливо складною може…
Зберегти часник твердим, соковитим та свіжим аж до наступного врожаю — завдання, яке часто турбує…
В Україні реальні витрати на базові потреби значно перевищують суми, закладені в офіційні соціальні стандарти.…
Парламент ухвалив закон про зміни у сфері питного водопостачання та водовідведення. Документ запроваджує ризик-орієнтований підхід…