Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
101-річний довгожитель Михайло Руденко живе один в закинутому селі. Він самостійно порається на городі, доглядає…
Місце під вікнами, біля під’їзду чи навпроти власного балкона часто сприймають як «своє». Але сама…
Після 50 років волосся часто змінюється: воно може стати тоншим, сухішим, менш густим і ламким.…
Покупці часто орієнтуються лише на ціну або звичну упаковку, не замислюючись, що різниця в кількох…
Кожна людина у своєму житті стикається з труднощами, хворобами та скорботами. У літньому віці ці…
Понеділок, 14 вересня, принесе Україні контрастну погоду: частину областей накриють дощі з грозами, тоді як…