Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
У 2026 році на пік популярності вийшов новий дачний тренд під девізом «менше догляду —…
Нестійка погода в Україні з локальними опадами та грозами затримується. За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок,…
Після короткочасного посилення сонячної активності в середині червня космічна погода повернулася до стабільного стану. За…
Новина про так званий «податок на цифрових гігантів та онлайн-торгівлю» миттєво викликала паніку серед звичайних…
Сучасні смартфони дедалі частіше підтримують швидку зарядку, однак далеко не кожен адаптер здатний розкрити її…
В Україні розробляють законопроєкт, який зобов'яже великі супермаркети не утилізувати, а безкоштовно передавати придатні продукти…