Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
Власна квартира чи будинок можуть стати причиною несподіваних витрат. Уже у 2027 році українцям надійдуть…
Щонайменше 8 тисяч гривень базової допомоги, додаткові виплати на догляд і нові соціальні послуги —…
Уряд перерозподілив бюджетні кошти та спрямував понад 1 млрд грн на виплату пенсій. Хто отримає…
На зміну дощам прийде зовсім інша погода, але радіти зарано: вже найближчими вихідними температура вночі…
Саундбар часто купують як простий спосіб покращити звук телевізора, але на цьому його можливості не…
Частина українців можуть отримати грошову допомогу від відомого благодійного фонду? Як подати заявку на виплати?