Українці часто переказують та отримують гроші на банківські картки. Проте іноді це може загрожувати великими штрафами.
Раніше ми розповідали, що банківські картки пенсіонерів блокуватимуть: хто під загрозою.
Річ у банківському моніторингу. Якщо банк зафіксує підозрілий обіг коштів по банківському рахунку чи надходження великих сум, що перевищують банківські ліміти, клієнт може отримати штраф.
Таким чином борються із незаконним обігом коштів. Наприклад, з несплатою податків за доходи. Тобто якщо людина отримує регулярні суми за товари чи послуги не на картку фізичної особи-підприємця, а на особисту, вона може отримати штраф. Штрафи за перекази коштів на банківські картки можуть нарахувати, якщо людина не надасть документальні підтвердження доходів.
Українським законодавством передбачені штрафи в розмірі від 17 тисяч до 39 тисяч гривень.
Окрім цього, на час перевірки кошти на банківських картках заморозять.
Вас також можуть зацікавити новини:
Для побутових споживачів блакитного палива настає відповідальний період — з 1 по 5 серпня необхідно…
Поштовий оператор «Нова пошта» ухвалив рішення змінити режим роботи своїх відділень по всій країні. Зміни…
Українці мають право безкоштовно отримувати широкий перелік медичних послуг у закладах, які уклали договір із…
62-річна викладачка коледжу в Німеччині майже два десятиліття не з'являлася на робочому місці через хворобу…
Зміна складу сім'ї може вплинути на призначення житлової субсидії. Якщо хтось із зареєстрованих у житлі…
Для отримання багатого та соковитого врожаю томатів городникам не обов'язково купувати дорогі хімічні добрива. Експерти…