Иллюстративное фото
Банки України можуть за порушення правил фінансового моніторингу, встановлених державою, заморозити рахунки своїх клієнтів. Причиною для цього може стати будь-яка транзакція, визначена автоматичним моніторингом як ризикована. При цьому особлива увага приділяється тим операціям, які пов’язані з політично значущими особами.
Раніше ми писали, що податкова служба повідомила про зміни з 2024 року.
Банки можуть заморозити картки та рахунки клієнта за такі дії:
Крім того, картку можуть заблокувати за неактуальні відомості або сумнівне походження коштів фізичної особи. Також на рахунки може бути накладено арешт виконавчою службою за непогашену заборгованість.
Як відрізняються пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів: хто отримує більше і чому
Багато пенсіонерів не отримають підвищення виплат із початку 2024 року – у чому причина
В Україні найближчими місяцями можливі незвичні погодні сценарії. Що саме прогнозують синоптики?
Хочете на пенсії отримувати близько 17 тисяч гривень? Є конкретна сума офіційної зарплати та кількість…
Частина українців можуть отримати продуктові набори від відомої гуманітарної організації. Як це зробити?
Якщо з душової лійки замість потужного струменя ледве тече вода, не поспішайте купувати нову насадку.…
Голодування часто сприймають як повну відмову від їжі. Але цим словом називають і часткове зменшення…
Уряд та енергетичні компанії підтвердили гарантію стабільності тарифів щонайменше до кінця майбутнього опалювального сезону. Дізнайтесь,…