Иллюстративное фото
Банки України можуть за порушення правил фінансового моніторингу, встановлених державою, заморозити рахунки своїх клієнтів. Причиною для цього може стати будь-яка транзакція, визначена автоматичним моніторингом як ризикована. При цьому особлива увага приділяється тим операціям, які пов’язані з політично значущими особами.
Раніше ми писали, що податкова служба повідомила про зміни з 2024 року.
Банки можуть заморозити картки та рахунки клієнта за такі дії:
Крім того, картку можуть заблокувати за неактуальні відомості або сумнівне походження коштів фізичної особи. Також на рахунки може бути накладено арешт виконавчою службою за непогашену заборгованість.
Як відрізняються пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів: хто отримує більше і чому
Багато пенсіонерів не отримають підвищення виплат із початку 2024 року – у чому причина
Спека вимагає особливого підходу до формування дорожнього меню. Щоб відпочинок не закінчився на лікарняному ліжку,…
В Україні триває похолодання, яке супроводжується дощами та грозами. Найскладніша погодна ситуація очікується у східних…
У четвер, 9 липня 2026 року, на Землі очікується підвищена геомагнітна активність. Хоча прогноз не…
Наявність землі сама по собі не позбавляє від субсидії. Це можливо, коли земля дійсно приносить…
У сезон пікніків правильний вибір м'яса – головний фактор успішного шашлику. Від якості цього продукту…
За оцінками експерта, після впровадження нової моделі пенсійної системи цільовий розмір виплат для громадян із…