Иллюстративное фото
Банки України можуть за порушення правил фінансового моніторингу, встановлених державою, заморозити рахунки своїх клієнтів. Причиною для цього може стати будь-яка транзакція, визначена автоматичним моніторингом як ризикована. При цьому особлива увага приділяється тим операціям, які пов’язані з політично значущими особами.
Раніше ми писали, що податкова служба повідомила про зміни з 2024 року.
Банки можуть заморозити картки та рахунки клієнта за такі дії:
Крім того, картку можуть заблокувати за неактуальні відомості або сумнівне походження коштів фізичної особи. Також на рахунки може бути накладено арешт виконавчою службою за непогашену заборгованість.
Як відрізняються пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів: хто отримує більше і чому
Багато пенсіонерів не отримають підвищення виплат із початку 2024 року – у чому причина
Холодильник — один із небагатьох побутових приладів, який працює в оселі безперервно 24/7. Через неправильне…
У неділю, 23 серпня 2026 року, на Землі прогнозують слабку та помірну геомагнітну активність. За…
Щомісячна перевірка квитанції за електроенергію може вберегти родинний бюджет від значних переплат та зберегти від…
Дергачівський районний суд Харківської області розглянув цивільну справу за позовом мешканця багатоквартирного будинку до свого…
ПриватБанк проводить акцію для стимулювання безготівкових онлайн-розрахунків. У межах програми українці можуть повернути повну вартість…
В Україні спростили процес оформлення та відновлення документів для учасників бойових дій. Основні зміни стосуються…