Банки України можуть за порушення правил фінансового моніторингу, встановлених державою, заморозити рахунки своїх клієнтів. Причиною для цього може стати будь-яка транзакція, визначена автоматичним моніторингом як ризикована. При цьому особлива увага приділяється тим операціям, які пов’язані з політично значущими особами.
Раніше ми писали, що податкова служба повідомила про зміни з 2024 року.
Банки можуть заморозити картки та рахунки клієнта за такі дії:
Крім того, картку можуть заблокувати за неактуальні відомості або сумнівне походження коштів фізичної особи. Також на рахунки може бути накладено арешт виконавчою службою за непогашену заборгованість.
Як відрізняються пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів: хто отримує більше і чому
Багато пенсіонерів не отримають підвищення виплат із початку 2024 року – у чому причина
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик переміг…
Сьогодні неділя, 19 травня 2024 року. 140-й день року за григоріанським календарем. До закінчення лишається…
Від шматочка такого пирога важко відмовитися, він повітряний, ароматний, м'який. З таким пирогом і торта…
Яйця вважаються корисним продуктом, але є обмеження, які слід знати кожному. Інакше – без візиту…
Погода в неділю 19 травня буде не такою вже спекотною. У деяких регіонах пройдуть дощі…
У вихідні не очікується зниження сонячної активності. Імовірність магнітних бур може зрости до 25%.