Як повідомляє Міністерство фінансів, звіти про це банки повинні надсилати по понеділках до 16:00, починаючи з 5 червня.
У банківських звітах будуть усі безготівкові платежі клієнтів в Інтернеті. Більше того, документ має містити імена приватних клієнтів чи назви компаній.
У Нацбанку не визначили ліміт для оборудок, які потрібно вносити до звіту. Тому банки мають надсилати звіт про всі транзакції, незалежно від суми.
Наразі фінансовий моніторинг стосується лише великих операцій – від 400 тисяч гривень.
Щодо інтернет-проплат, то Нацбанк вимагає детальної інформації:
Про це йдеться у внутрішньому листі Нацбанку №25-0005/38228.
Відомо, що НБУ поки не вимагає відомостей про карткові оплати людей у магазинах.
Швидше за все, метою збирання даних є фінансовий моніторинг.
Під час керування автомобілем потрібно дотримуватися встановлених правил, адже інакше доведеться не тільки наражати себе…
Метеоролог попереджає, що проведені розрахунки для кожного місяця і для сезону загалом, вказують на прогнозовані…
Багато представників бізнесу допомагають українцям, які опинилися в скрутному становищі через війну. Допомога надається у…
Триває підтримка українців у важкий воєнний час. Допомога надається у формі грошових виплат. Розповідаємо в…
Несподівана історія – Пенсійний фонд визнав свою помилку і почав повертати гроші пенсіонерам і робити…
18 травня в Україні відзначають День науки. Православні вшановують пам'ять мученика Феодота Анкірського і семи…