финмониторинг

Покупки украинцев будут проверять: что может заинтересовать Финмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга Украины приступила к анализу покупок, оплаченных наличными. В первую очередь внимание уделяется приобретению недвижимости, автомобилей и других дорогостоящих активов.

«ПриватБанк» внезапно прекратил сотрудничество: как вернуть свои деньги

Украинские банки усилили контроль за операциями клиентов в рамках финансового мониторинга. В некоторых случаях это приводит к расторжению договоров и блокировке счетов.

Чтобы не заблокировали: как правильно указать назначение платежа при переводе с карты на карту

Обычные переводы с карты на карту подвергаются финансовым проверкам или блокировке. Причина — неправильное или нечеткое назначение платежей, которое банки и налоговые органы рассматривают как рискованное.

Банки в апреле усиливают контроль: какие переводы проверяют — и когда понадобятся справки

В апреле 2026 года украинские банки активно проверяют финансовые операции клиентов. В поле зрения попадают не только крупные суммы, но и нетипичные транзакции.

Банки усиливают контроль: десяткам тысяч украинцев уже заблокировали счета

В Украине ощутимо усилился финансовый мониторинг, и банки все активнее блокируют счета за подозрительные операции. Под ограничения уже попали более 80 тысяч клиентов, и это только начало.

Новые правила переводов в Польше: кто из украинцев попадет под автоматическую проверку счетов

С 1 января 2026 года польская налоговая «будет видеть» все транзакции. Кому из граждан Украины придется объяснять происхождение средств?

«Отказ» на кассе: почему украинцам блокируют карты при покупках

Банковские карты в Украине все чаще блокируются в момент оплаты, когда терминал сообщает об отказе. Юрист объяснил, почему это происходит.

Ваш счет арестован? Минюст объяснил, как вернуть доступ к деньгам

Арест карты — не приговор. Вот что нужно сделать, чтобы ее разблокировать.

Банки начали массово блокировать карты украинцев: по каким причинам

Новые финансовые правила денежных переводов в Украине в действии. Как лимиты и мониторинг бьют по обычным клиентам?

Банк заблокировал карту: как забрать свои деньги

Ваша карта арестована. В каких случаях банки блокируют счета и что делать в такой ситуации?

Украинские банки более жестко контролируют переводы: кто может потерять доступ к счету

Финансовый мониторинг в Украине становится все более жестким. Банки блокируют карты за подозрительные переводы, особенно связанные с онлайн-казино и нетипичными финансовыми операциями. Какие транзакции под угрозой и что делать, чтобы счет не закрыли читайте в материале.

Новое на сайте

Популярное

Перейти на українську версію сайту?