финмониторинг

Не все об этом знают, а зря: почему клиенты ПриватБанка должны раскрывать доходы

25/06/2026 20:02

Клиенты «ПриватБанка» должны периодически отчитываться о своих ежемесячных финансовых поступлениях. Обновление данных производится в рамках действующего законодательства о финансовом мониторинге. Что будет, если этого не сделать и что следует учесть?

«Зарплата» и «услуги»: каких слов лучше избегать при переводе денег с карты на карту

09/06/2026 20:30

Обычный перевод средств между картами иногда становится поводом для дополнительной проверки со стороны банка. Причиной может стать даже короткий комментарий, если он создает впечатление коммерческой деятельности или получения неофициального дохода.

В Украине начали проверять счета и покупки получателей социальных выплат: кто потеряет субсидию

25/05/2026 19:30

После запуска системы проверки государственных выплат органы социальной защиты активно проверяют финансовые операции граждан. Под контроль попали официальные доходы, покупки, валютные операции, банковские счета и приобретение имущества.

Покупки украинцев будут проверять: что может заинтересовать Финмониторинг

12/05/2026 06:30

Государственная служба финансового мониторинга Украины приступила к анализу покупок, оплаченных наличными. В первую очередь внимание уделяется приобретению недвижимости, автомобилей и других дорогостоящих активов.

«ПриватБанк» внезапно прекратил сотрудничество: как вернуть свои деньги

27/04/2026 18:30

Украинские банки усилили контроль за операциями клиентов в рамках финансового мониторинга. В некоторых случаях это приводит к расторжению договоров и блокировке счетов.

Чтобы не заблокировали: как правильно указать назначение платежа при переводе с карты на карту

13/04/2026 19:30

Обычные переводы с карты на карту подвергаются финансовым проверкам или блокировке. Причина — неправильное или нечеткое назначение платежей, которое банки и налоговые органы рассматривают как рискованное.

Банки в апреле усиливают контроль: какие переводы проверяют — и когда понадобятся справки

12/04/2026 10:00

В апреле 2026 года украинские банки активно проверяют финансовые операции клиентов. В поле зрения попадают не только крупные суммы, но и нетипичные транзакции.

Банки усиливают контроль: десяткам тысяч украинцев уже заблокировали счета

19/02/2026 17:30

В Украине ощутимо усилился финансовый мониторинг, и банки все активнее блокируют счета за подозрительные операции. Под ограничения уже попали более 80 тысяч клиентов, и это только начало.

Новые правила переводов в Польше: кто из украинцев попадет под автоматическую проверку счетов

07/12/2025 15:00

С 1 января 2026 года польская налоговая «будет видеть» все транзакции. Кому из граждан Украины придется объяснять происхождение средств?

«Отказ» на кассе: почему украинцам блокируют карты при покупках

30/11/2025 08:00

Банковские карты в Украине все чаще блокируются в момент оплаты, когда терминал сообщает об отказе. Юрист объяснил, почему это происходит.

Ваш счет арестован? Минюст объяснил, как вернуть доступ к деньгам

28/10/2025 06:30

Арест карты — не приговор. Вот что нужно сделать, чтобы ее разблокировать.

Банки начали массово блокировать карты украинцев: по каким причинам

27/10/2025 15:00

Новые финансовые правила денежных переводов в Украине в действии. Как лимиты и мониторинг бьют по обычным клиентам?

Банк заблокировал карту: как забрать свои деньги

21/10/2025 06:30

Ваша карта арестована. В каких случаях банки блокируют счета и что делать в такой ситуации?

Украинские банки более жестко контролируют переводы: кто может потерять доступ к счету

01/03/2025 10:41

Финансовый мониторинг в Украине становится все более жестким. Банки блокируют карты за подозрительные переводы, особенно связанные с онлайн-казино и нетипичными финансовыми операциями. Какие транзакции под угрозой и что делать, чтобы счет не закрыли читайте в материале.

Новое на сайте

Разное

05/07/2026 22:00

финмониторинг

Новое на сайте

Популярное