Украинские банки проводят регулярный финмониторинг транзакций своих клиентов для предотвращения мошенничества и отмывания незаконных средств. Все переводы свыше 400 тысяч гривен обязательно проверяются. Нередко под контроль попадают и значительно меньшие суммы, если фиксируется нетипичное движение средств на счете.
Ранее мы писали, что экономисты прогнозируют рост курса доллара.
Банк может заблокировать карту или конкретный перевод, если будет замечено нетипичное использование счета, когда:
Банки блокируют такие операции, чтобы выяснить причину нетипичных транзакций или источник поступления средств. При отсутствии объяснений о получении подозрительных сумм и подтверждения законности доходов, финучреждения могут передать данные о таких транзакциях в фискальные органы по подозрению в нелегальной торговле. Если контролирующие органы получат решение суда, владелец карты будет оштрафован.
Если физическое лицо занимается нелегальной торговлей без регистрации предпринимательской деятельности, его могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Также возможна конфискация:
Если ФЛП получает деньги, связанные с предпринимательской деятельностью на личный счет и не платит за эти доходы налоги, для него предусмотрены такие же санкции, как для физлиц. Такие меры могут применяться и к предпринимателям, которые не имеют лицензию на определенный вид деятельности.
Однако, если вы ведете бизнес легально и не «прячете» доходы с него на личных счетах, то вам не грозят никакие штрафы.
Вас также могут заинтересовать новости:
Революционный пенсионный закон принят: как теперь будут учитывать стаж (видео)
О чем умалчивает правительство: что изменится для украинских пенсионеров в мае (видео)
Продолжается поддержка украинцев в тяжелое военное время. Помощь предоставляется в форме денежных выплат. Рассказываем в…
Неожиданная история – Пенсионный фонд признал свою ошибку и начал возвращать деньги пенсионерам и делать…
18 мая в Украине отмечают День науки. Православные чтут память мученика Феодота Анкирского и семи…
Оладьи – это любимое блюдо для завтрака, но не у всех хозяек получается приготовить пышные…
Многие хозяйки отдают предпочтение при стирки в стиральной машинке порошкам. Но именно порошок может стать…
В условиях повышенной напряженности и военного положения, важность юридической защиты для военнообязанных становится ключевым аспектом.…