Ограничение относится к исходным переводам по всем счетам клиента в одном банке на счета других физических лиц.
Об этом сообщается на официальном сайте.
В Нацбанке уверяют, что ограничение не применяется к счетам волонтеров, а также лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают 150 тысяч гривен.
По данным НБУ, 98% клиентов украинских банков не превышают такую сумму, поэтому новые лимиты не повлияют на их финансовую активность.
Цель новшеств – борьба с «дропами». Это люди, которые за вознаграждение передают свои карточные счета другим лицам. В результате карты используются в качестве «транзитных» для отмывания незаконных средств.
С начала 2024 г. банки уже разоблачили более 80 тысяч клиентов, которые были участниками таких схем.
Специалисты подсчитали, что через карты «дропов» может проходить около 200 миллиардов гривен в год.
Читайте также:
