финмониторинг

Новые правила переводов в Польше: кто из украинцев попадет под автоматическую проверку счетов

С 1 января 2026 года польская налоговая «будет видеть» все транзакции. Кому из граждан Украины придется объяснять происхождение средств?

«Отказ» на кассе: почему украинцам блокируют карты при покупках

Банковские карты в Украине все чаще блокируются в момент оплаты, когда терминал сообщает об отказе. Юрист объяснил, почему это происходит.

Ваш счет арестован? Минюст объяснил, как вернуть доступ к деньгам

Арест карты — не приговор. Вот что нужно сделать, чтобы ее разблокировать.

Банки начали массово блокировать карты украинцев: по каким причинам

Новые финансовые правила денежных переводов в Украине в действии. Как лимиты и мониторинг бьют по обычным клиентам?

Банк заблокировал карту: как забрать свои деньги

Ваша карта арестована. В каких случаях банки блокируют счета и что делать в такой ситуации?

Украинские банки более жестко контролируют переводы: кто может потерять доступ к счету

Финансовый мониторинг в Украине становится все более жестким. Банки блокируют карты за подозрительные переводы, особенно связанные с онлайн-казино и нетипичными финансовыми операциями. Какие транзакции под угрозой и что делать, чтобы счет не закрыли читайте в материале.

Новое на сайте

Популярное

Перейти на українську версію сайту?