Новости

Банковские карты пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой

Часть украинских пенсионеров могут остаться без доступа к банковским счетам.

Ранее мы рассказывали, что части пенсионеров приостановят выплату пенсий, если не подать заявление.

Как рассказали в Министерстве финансов Украины, причиной блокирования банковских карт может стать для защиты от мошенников. Такая система действует, в частности, в «Приватбанке».

Кроме этого, заблокировать банковскую карту могут из-за финансового мониторинга – если у банка будут подозрения в противоправном получении доходов или финансировании терроризма.

Это могут сделать, если:

клиенту поступает слишком много переводов из-за границы или он посылает слишком много переводов за границу;
клиент имеет связи с Россией или Беларусью;
клиент зарегистрирован по адресу массовой регистрации или придуманному адресу;
зачисление средств от криптовалюты в размере более 30 тысяч гривен;
постоянное осуществление переводов средств и снятие наличных;
если сумма перевода или получения средств превысила указанный предел.

Вас также могут заинтересовать новости: