Часть украинских пенсионеров могут остаться без доступа к банковским счетам.
Ранее мы рассказывали, что части пенсионеров приостановят выплату пенсий, если не подать заявление.
Как рассказали в Министерстве финансов Украины, причиной блокирования банковских карт может стать для защиты от мошенников. Такая система действует, в частности, в «Приватбанке».
Кроме этого, заблокировать банковскую карту могут из-за финансового мониторинга – если у банка будут подозрения в противоправном получении доходов или финансировании терроризма.
Это могут сделать, если:
- клиенту поступает слишком много переводов из-за границы или он посылает слишком много переводов за границу;
- клиент имеет связи с Россией или Беларусью;
- клиент зарегистрирован по адресу массовой регистрации или придуманному адресу;
- зачисление средств от криптовалюты в размере более 30 тысяч гривен;
- постоянное осуществление переводов средств и снятие наличных;
- если сумма перевода или получения средств превысила указанный предел.
Вас также могут заинтересовать новости:
