Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. Также под контролем были операции по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк также напомнил, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаик отмывания денег, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее мы рассказывали, что клиентам лопнувшего банка «Новый» нужно до 1 августа забрать свои вклады.
Большинство людей воспринимают заморозку свежих томатов как вынужденный способ сохранения урожая, который портит их текстуру.…
По данным Пенсионного фонда, на 1 июля в стране насчитывается 9,98 млн пенсионеров. При этом…
Мобильный стандарт 5G подарил пользователям сверхвысокие скорости, но выдвинул новые требования к автономности устройств. Владельцы…
Многие считают потерю зубов неизбежным следствием старения. Однако специалисты отмечают: отсутствие зубов может отрицательно сказаться…
В Украине официально заработал новый порядок призыва во время мобилизации, который упрощает путь добровольца в…
Украинцы, которые по определенным причинам не успели обратиться в Пенсионный фонд о назначении субсидии на…