Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. Также под контролем были операции по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк также напомнил, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаик отмывания денег, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее мы рассказывали, что клиентам лопнувшего банка «Новый» нужно до 1 августа забрать свои вклады.
В Украине вступили в силу новые правила, касающиеся исполнительного производства и защиты имущества должников. Одним…
Страны Европейского Союза начали обсуждение возможных изменений в программе временной защиты для граждан Украины. Один…
Несмотря на действующую фиксацию тарифов на газ и электроэнергию для населения, в Украине обсуждаются сценарии…
Участники боевых действий в Украине и дальше имеют законное право на безвозмездное получение земельного участка.…
В традиционной китайской медицине этот овощ используют уже около 5000 лет. Благодаря своему богатому составу…
Уже есть прогноз на воскресенье, 7 июня. Узнайте, будут ли магнитные бури и как улучшить…