Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. Также под контролем были операции по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк также напомнил, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаик отмывания денег, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее мы рассказывали, что клиентам лопнувшего банка «Новый» нужно до 1 августа забрать свои вклады.
В одних регионах пенсии почти приближаются к десяти тысячам, в других — едва превышают пять.…
В Украине стартовал сезон клубники. На прилавках магазинов рядом с зарубежными ягодами начали появляться первые…
Украинцы получают платежки за газ даже при полном отсутствии потребления топлива. Когда можно не платить?
Чтобы не стоять в очереди на границе, можно воспользоваться системой "єЧерга". Ранее такая возможность была…
Некоторым пенсионерам временно прекратили выплаты из-за одного обязательного заявления, без которого средства не начисляются.
Дорогой кондиционер для белья не обязателен — его легко заменить простыми домашними средствами.