Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. Также под контролем были операции по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк также напомнил, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаик отмывания денег, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее мы рассказывали, что клиентам лопнувшего банка «Новый» нужно до 1 августа забрать свои вклады.
Некоторые украинцы всё ещё могут оформить специальную денежную помощь. Рассказываем, что для этого нужно.
Украинцы могут столкнуться с отказом в учете части стажа при оформлении пенсии. Что делать в…
Еженедельно жителям одного из городов выдают гуманитарные наборы. Как получить помощь?
Главная санитарная инспекция Польши сообщила о бактерии, найденной в трех видах польской салями производителя Bell…
Ошибочно считать хризантему настолько неприхотливым цветком, что он не нуждается в уходе осенью. Чтобы растение…
Последний урожай баклажанов и шелушащаяся сухая фасоль — идеальный дуэт для сытой консервации, которая будет…