Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. Также под контролем были операции по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк также напомнил, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаик отмывания денег, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее мы рассказывали, что клиентам лопнувшего банка «Новый» нужно до 1 августа забрать свои вклады.
Нынешняя зима может заметно отличаться от привычной. К чему готовиться?
Формы ОК-5 и ОК-7 содержат информацию о страховом стаже и уплате взносов, но используются для…
Достижение пенсионного возраста еще не гарантирует назначение пенсии. Если страхового стажа недостаточно, человек может остаться…
Долгий трудовой стаж может дать пенсионеру право не только на пенсию, но и на отдельный…
Для части пенсионеров вопрос о способе получения пенсии сейчас стал срочным. Если выплаты поступают через…
Часть украинцев может воспользоваться новой программой поддержки. Как получить 15 тысяч гривен?