Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. Также под контролем были операции по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк также напомнил, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаик отмывания денег, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее мы рассказывали, что клиентам лопнувшего банка «Новый» нужно до 1 августа забрать свои вклады.
Использование перевязочных материалов, бинтов и ранозаживляющих средств является важной частью медицинской практики и первой помощи.…
Некоторые украинцы, которые пострадали из-за войны, могут рассчитывать на определенные льготы от государства.
У пенсионеров есть ряд обязанностей перед Пенсионным фондом Украины. Несвоевременное информирование об изменениях в вашей…
На месте происшествия работают экстренные службы, оказывающие всю необходимую помощь пострадавшим. Также продолжаются аварийно-спасательные работы.
Размер пособия достигает 5000 гривен на каждого члена семьи.
В этот день отмечают 27 ежегодных праздников, с некоторыми из них мы хотели бы вас…