Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. Также под контролем были операции по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк также напомнил, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаик отмывания денег, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее мы рассказывали, что клиентам лопнувшего банка «Новый» нужно до 1 августа забрать свои вклады.
Хрустящие снаружи, сочные внутри — домашние чебуреки с говядиной легко приготовить, если знать пару кулинарных…
Детальное сканирование при каждом въезде. Какие еще «приятные» сюрпризы ждут украинцев в Европе с октября?
Что делать, если с родственниками не удается договориться о разделе наследства? Разбираем пошагово, как действовать:…
Облачная прохладная погода заставила украинцев потреблять больше электричества. В Укрэнерго объяснили, когда точно не стоит…
С октября 2025 года в Украине стартуют массовые проверки получателей субсидий. Кто должен вернуть деньги…
Кошки против стресса. Тайная сила кошачьего мурлыканья — эффект, удивляющий медиков