Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. Также под контролем были операции по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк также напомнил, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаик отмывания денег, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее мы рассказывали, что клиентам лопнувшего банка «Новый» нужно до 1 августа забрать свои вклады.
С марта пенсии в Украине снова проиндексировали. В этом году они выросли на 12,1%. Но…
В Украине идет мобилизация. Мужчины от 25 до 60 лет могут получать повестки по почте…
Один и тот же отправленный пакет может стоить по-разному в зависимости от времени и условий…
Правильно подобранные приправы способны полностью изменить вкус блюда, сделать его более насыщенным, ароматным и сбалансированным. …
Нередко там, где нет проводного интернета, вопрос безопасности стоит особенно остро. Например, на даче, где…
Неврологические проблемы могут существенно снижать качество жизни человека. Головные боли, головокружения, онемение конечностей, нарушения координации…