Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Информация обычно касалась проведения клиентами рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах. Также под контролем были операции по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.
Нацбанк также напомнил, что финансовые операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн и имеющие признаик отмывания денег, подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Ранее мы рассказывали, что клиентам лопнувшего банка «Новый» нужно до 1 августа забрать свои вклады.
Для хорошего цветения спиреи следует обеспечить растению правильный уход. Обрезка – ключевой этап, влияющий на…
Хотите немного освежиться во время летнего зноя? Этот рецепт точно спасет даже в самую невыносимую…
Часть украинцев может получить денежную помощь от международной организации. Куда обращаться за получением выплат.
Некоторые украинские пенсионеры могут получить существенное повышение пенсионных выплат. Когда ждать этих изменений.
Часть украинцев может получить гуманитарную помощь в виде продуктов питания. Куда обращаться за продуктовым набором.
В 2025 году, чтобы выйти на пенсию по возрасту в Украине, нужно иметь соответствующий страховой…