Ограничение денежных переводов по карточкам нужно для борьбы со схемой дропов. Пока активно проводится обсуждение этого вопроса, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
«Продолжается фаза обсуждения этого вопроса по волонтерам. Команда сейчас на второй итерации обсуждения с волонтерской средой, мы собираем их позиции. Будем выходить, надеюсь, на следующей неделе на следующую встречу. Мы стойки в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы», – заявил он
Кто такие дропы
Дропы – это те, кто за намеренно предоставляет злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам в корыстных целях.
Ресурсы дропов нарушители используют для проведения переводов между другими счетами, чтобы «запутать следы» и усложнить правоохранителям работу при расследовании преступлений.
Ранее мы писали, какие лимиты установит Нацбанк.
Такие деньги могут быть получены преступным путем, например, от торговли наркотическими веществами или оружием. Такую схему часто применяют для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей.
Какие лимиты на перевод устанавливают банки
Украинские банки уже начали устанавливать лимиты не только суммы переводов, но и на количество транзакций.
Например, в ПриватБанке существуют ограничения в зависимости от того, получает клиент деньги или отправляет. При этом в любом случае можно перевести не более 29 999 грн за один раз.
В Монобанке установили такие лимит:
- одна операция – до 60 000 грн;
- число операций: в день – 50, за 4 дня – 100, в месяц – 150;
- максимальная сумма переводов в месяц: MasterCard – до $10 000 по курсу НБУ, Visa – до $25 000 по курсу НБУ.
- на иностранные карты за одну операцию – до 30 000, не более 5 операций в неделю и 10 – в месяц;
- для переводов SWIFT на инвестиции – не более 200 000 евро в календарный год.
Вас также могут заинтересовать новости:
Время затягивать пояса: светит ли пенсионерам индексация пенсий в будущие три года (видео)
Пенсионер VS Пенсионный фонд: чью сторону принял Верховный суд по делу о реформе 2017 года (видео)
