Как сообщает Министерство финансов, отчеты об этом банки должны присылать по понедельникам до 16:00, начиная с 5 июня.
В банковских отчетах будут все безналичные платежи клиентов в интернете. Больше того, документ должен содержать имена частных клиентов или названия компаний.
О каких операциях банки должны информировать НБУ
- P2P-переводы (переводы средств между физлицами);
- выплаты на карты клиентов со счетов компаний (А2С);
- переводы денежных средств на счета предприятий (С2А).
В Нацбанке не определили лимит для сделок, которые нужно вносить в отчет. Поэтому банки должны отправлять отчет обо всех транзакциях, независимо от суммы.
Сейчас финансовый мониторинг касается только крупных операций – от 400 тысяч гривен.
Что касается интернет-проплат, то Нацбанк требует требуют детальную информацию:
- с номерами счетов, с которых будут происходить платежи,
- с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки,
- количеством проплат, всех сумм;
- в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и «беженские» деньги).
Об этом идет речь во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
Известно, что НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.
Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
