Ключевые тезисы:
В Украине усилили контроль за финансовыми операциями граждан и бизнеса. Банки все более активно применяют механизмы финансового мониторинга, а в случае выявления подозрительных транзакций ограничивают доступ к счетам или расторгают договоры обслуживания без предупреждения.
О масштабах блокировок сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк после встречи с бизнесом и органами контроля.
По ее словам, банки действуют в рамках законодательства и выполняют требования финмониторинга.
Ранее мы рассказывали, сколько можно снять и перевести средств в феврале через Ощадбанк.
По имеющимся данным, ограничения уже коснулись более 80 тысяч человек. Среди банков, вводящих жесткие меры, называют ПриватБанк, Монобанк и другие финансовые учреждения.
Основной целью усиления контроля является борьба с теневыми схемами, в частности использованием так называемых «дропов» — физических лиц, чьи счета используются для транзита средств, обналичивания или прикрытия нелегальной деятельности.
В случае фиксации нетипичных или подозрительных операций счет могут временно заблокировать до выяснения обстоятельств.
Особое внимание банки уделяют схемам искусственного дробления бизнеса. Речь идет о ситуациях, когда крупные компании оформляют деятельность через сеть ФЛП, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения и минимизировать налоги.
По информации Бюро экономической безопасности Украины, в январе-ноябре 2025 года потенциальные риски неуплаты налогов через такие механизмы оценивались в 4,8 млрд грн.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время контроль будет только усиливаться. Бизнес уже реагирует: часть компаний переходит на общую систему налогообложения и легализует работников.
Что касается «обычных» клиентов, им советуют внимательно следить за происхождением средств и избегать операций, способных вызвать вопросы у финансовых учреждений.
Читайте также:
Швейцарская организация предлагает поддержку до 139100 гривен для некоторых категорий украинцев. Узнайте, на что выделяют…
Посадить зубчики в подготовленную грядку – недостаточно, если хочется получить здоровый и большой урожай. Есть…
Для части абонентов Киевстар с 8 октября меняет стоимость тарифов. Если цена не устраивает, можно…
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 16104, который касается начисления пенсии за выслугу лет. Кому…
Российские ракеты и дроны могут повредить мосты через Днепр, но полное разрушение таких конструкций требует…
Казалось бы, для настоящей тушенки нужен автоклав. Но есть обычный домашний метод обойтись обыкновенной кастрюлей.