Ключевые тезисы:
В Украине усилили контроль за финансовыми операциями граждан и бизнеса. Банки все более активно применяют механизмы финансового мониторинга, а в случае выявления подозрительных транзакций ограничивают доступ к счетам или расторгают договоры обслуживания без предупреждения.
О масштабах блокировок сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк после встречи с бизнесом и органами контроля.
По ее словам, банки действуют в рамках законодательства и выполняют требования финмониторинга.
Ранее мы рассказывали, сколько можно снять и перевести средств в феврале через Ощадбанк.
По имеющимся данным, ограничения уже коснулись более 80 тысяч человек. Среди банков, вводящих жесткие меры, называют ПриватБанк, Монобанк и другие финансовые учреждения.
Основной целью усиления контроля является борьба с теневыми схемами, в частности использованием так называемых «дропов» — физических лиц, чьи счета используются для транзита средств, обналичивания или прикрытия нелегальной деятельности.
В случае фиксации нетипичных или подозрительных операций счет могут временно заблокировать до выяснения обстоятельств.
Особое внимание банки уделяют схемам искусственного дробления бизнеса. Речь идет о ситуациях, когда крупные компании оформляют деятельность через сеть ФЛП, чтобы оставаться на упрощенной системе налогообложения и минимизировать налоги.
По информации Бюро экономической безопасности Украины, в январе-ноябре 2025 года потенциальные риски неуплаты налогов через такие механизмы оценивались в 4,8 млрд грн.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время контроль будет только усиливаться. Бизнес уже реагирует: часть компаний переходит на общую систему налогообложения и легализует работников.
Что касается «обычных» клиентов, им советуют внимательно следить за происхождением средств и избегать операций, способных вызвать вопросы у финансовых учреждений.
Читайте также:
До пенсии можно получать еще почти 1300 гривен ежемесячно, но многие даже не догадываются о…
Ко Дню Независимости украинцам предусмотрели разовую выплату, но части получателей придется оформить самостоятельно. На подачу…
С 1 сентября 2026 года украинцев ждет ряд важных изменений, которые коснутся пенсий, зарплат, стипендий,…
Есть цифры, которые для редакции означают намного больше простой статистики. Страница «На пенсии» в Facebook…
Часть украинцев могут получить бесплатные наборы продуктов от благотворительного фонда. Как подать заявку на гуманитарную…
За годы независимости Украина пережила не одну технологическую революцию. Мы прошли путь от проводного телефона…