Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.
Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.
Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.
Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.
Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.
Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.
Вас также могут заинтересовать новости:
Украинский рынок топлива перешел на новый стандарт бензина. С 1 июля на автозаправочных станциях появилась…
Потребителям предлагают изменить привычный способ получения платежей за газ. Что известно?
Правила выхода на пенсию в Украине постепенно ужесточаются. Уже в ближайшие годы для получения пенсии…
Уже в ближайшие дни миллионы украинцев начнут получать выплаты от государства. Чтобы их потратить, есть…
Получать зарплату и пенсию в Украине разрешено, но есть важный нюанс. Для работающих пенсионеров действуют…
Часть пенсионеров уже в июле может получить прибавку к пенсии. Для кого предусмотрено повышение?