Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.
Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.
Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.
Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.
Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.
Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.
Вас также могут заинтересовать новости:
После отключения электричества холодильник не теряет холод мгновенно, но время безопасного хранения продуктов ограничено. Самое…
Внутренне перемещенные лица могут получить бесплатное временное жилье из коммунального фонда общины. Для этого необходимо…
Унаследованная квартира или дом не обязательно лишают права на жилищную субсидию. В ПФУ назвали условия,…
23 августа Украина отмечает День Государственного флага. У сине-желтого флага история, насчитывающая не одно столетие,…
Клиентам «Ощадбанка» следует учитывать установленные банком ограничения при переводах через мобильное приложение. Некоторые лимиты действуют…
Ветераны, ведущие собственное дело, могут получить возмещение до 20 000 грн за уже приобретенное оборудование,…