Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.
Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.
Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.
Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.
Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.
Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.
Вас также могут заинтересовать новости:
Ошибочно считать хризантему настолько неприхотливым цветком, что он не нуждается в уходе осенью. Чтобы растение…
Последний урожай баклажанов и шелушащаяся сухая фасоль — идеальный дуэт для сытой консервации, которая будет…
Многие украинцы до сих пор пользуются свидетельствами о рождении, выданными во времена СССР. В сети…
Во Франции зафиксировали первый случай инфицирования человека вирусом Шамонда, обычно поражающего домашний скот. Инфекцию обнаружили…
Украинцы, которые до 24 августа текущего года приобрели статус, дающий право на получение разовой денежной…
27 октября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Эта дата связана с почитанием…