НБУ ограничил карточные переводы на полгода

Ограничение относится к исходным переводам по всем счетам клиента в одном банке на счета других физических лиц.

Об этом сообщается на официальном сайте.

В Нацбанке уверяют, что ограничение не применяется к счетам волонтеров, а также лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают 150 тысяч гривен.

По данным НБУ, 98% клиентов украинских банков не превышают такую ​​сумму, поэтому новые лимиты не повлияют на их финансовую активность.

Цель новшеств – борьба с «дропами». Это люди, которые за вознаграждение передают свои карточные счета другим лицам. В результате карты используются в качестве «транзитных» для отмывания незаконных средств.

С начала 2024 г. банки уже разоблачили более 80 тысяч клиентов, которые были участниками таких схем.

Специалисты подсчитали, что через карты «дропов» может проходить около 200 миллиардов гривен в год.

Читайте также:

• Переводы с карты на карту: Нацбанк с 1 октября устанавливает ограничения (видео)