Ограничение относится к исходным переводам по всем счетам клиента в одном банке на счета других физических лиц.
Об этом сообщается на официальном сайте.
В Нацбанке уверяют, что ограничение не применяется к счетам волонтеров, а также лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают 150 тысяч гривен.
По данным НБУ, 98% клиентов украинских банков не превышают такую сумму, поэтому новые лимиты не повлияют на их финансовую активность.
Цель новшеств – борьба с «дропами». Это люди, которые за вознаграждение передают свои карточные счета другим лицам. В результате карты используются в качестве «транзитных» для отмывания незаконных средств.
С начала 2024 г. банки уже разоблачили более 80 тысяч клиентов, которые были участниками таких схем.
Специалисты подсчитали, что через карты «дропов» может проходить около 200 миллиардов гривен в год.
Читайте также:
Вы замечаете, что снова хочется есть, хотя сытно пообедали всего полчаса назад? Чрезмерно повышенный аппетит…
В Украине работающие пенсионеры — обычное явление. Но можно ли одновременно получать пенсию и зарплату?…
В Одесской области сыграли свадьбу переселенцы из Донецкой области. Молодоженами стали – 83-летний Алексей и…
В Ощадбанке напомнили, что при расчетах через кассу клиентам необходимо учитывать как комиссии, так и…
Даниил Гетманцев заявил, что индексация не покрывает инфляцию и усугубляет социальную несправедливость.
Министерство юстиции Украины напоминает: если вы приобрели недвижимость до этого года, зарегистрируйте своё право в…