Банки массово блокируют карты украинцев без уведомления: что происходит

За что банк может заблокировать карту

Заблокировать карту могут по разным причинам. Среди них:

• отсутствие обновленных персональных данных,
• арест исполнительной службой из-за наличия задолженностей,
• отсутствие доказательств законного происхождения средств.

Ранее мы писали, как получить вознаграждение 25 тысяч гривен от ПриватБанка.

Также могут возникнуть другие причины. Карту могут заблокировать, если зафиксировано:

• снятие крупной суммы в регионе, удаленном от вашего обычного местонахождения;
• дорогостоящие покупки онлайн, особенно в ночное время;
• перевод крупной суммы на карту и ее обналичивание;
• транзакции с виртуальными активами, в частности криптовалютой свыше 30 000 грн;
• перевод средств на сумму более 400 000 грн.

Счета украинцев блокируют за криптовалюту

Все чаще фиксируются случаи, когда мошенники крадут средства украинских пользователей и сразу приобретают криптовалюту. С карточки жертвы деньги поступают на счет продавца. Тот продает криптовалюту, но впоследствии его счет блокирует банк.

«Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве «, – поделился один из продавцов. 

Такие случаи стали учащаться. Банки, в свою очередь, согласно действующим правилам, ограничивают доступ к счетам, связанным с подобными махинациями.

Поэтому мошенники пользуются чужими счетами, а продавцы криптовалюты даже не подозревают о своем участии в отмывании средств, полученных преступным путем.

Почему пенсионеры возмущены индексацией – разбор конкретных примеров (видео)

Индексация даже не 7,9%: сколько реально получат пенсионеры в марте (видео)