Банки Украины могут за нарушение правил финансового мониторинга, установленных государством, заморозить счета своих клиентов. Причиной для этого может стать любая транзакция, определенная как автоматическим мониторингом как рискованная. При этом особенное внимание уделяется тем операциям, которые связаны с политически значимыми лицами.
Ранее мы писали, что налоговая служба сообщила об изменениях с 2024 года.
Банки могут заморозить карты и счета клиента за такие действия:
Кроме того, карту могут заблокировать за неактуальные сведения или сомнительное происхождение средств физического лица. Также на счета может быть наложен арест исполнительной службой за непогашенную задолженность.
Как отличаются пенсии работающих и неработающих пенсионеров: кто получает больше и почему
Многие пенсионеры не получат повышения выплат с начала 2024 года – в чем причина
Бойлер остается одним из самых энергоемких приборов в доме. Выбор модели с высоким классом энергоэффективности…
Солнечная активность в конце недели остается стабильной. Рассказываем, что ждать в воскресенье, 6 сентября, и…
Вынужденный переезд, длительная командировка, пребывание на лечении или служба в армии — распространенные причины, почему…
Размер будущих выплат напрямую зависит от количества отработанных лет, а требования к этому показателю в…
Барышевский районный суд Киевской области рассмотрел дело о нарушении правил добрососедства. Соседке мешали деревья, которые…
Многие привыкли варить свеклу как можно дольше, чтобы она была мягкой. Из-за длительной термообработки в…