Банки Украины могут за нарушение правил финансового мониторинга, установленных государством, заморозить счета своих клиентов. Причиной для этого может стать любая транзакция, определенная как автоматическим мониторингом как рискованная. При этом особенное внимание уделяется тем операциям, которые связаны с политически значимыми лицами.
Ранее мы писали, что налоговая служба сообщила об изменениях с 2024 года.
Банки могут заморозить карты и счета клиента за такие действия:
Кроме того, карту могут заблокировать за неактуальные сведения или сомнительное происхождение средств физического лица. Также на счета может быть наложен арест исполнительной службой за непогашенную задолженность.
Как отличаются пенсии работающих и неработающих пенсионеров: кто получает больше и почему
Многие пенсионеры не получат повышения выплат с начала 2024 года – в чем причина
Получить рекордный урожай огурцов можно не только, применяя дорогие удобрения. Хороший результат дает самый обычный…
В Украине 20 мая в некоторых регионах ожидается сильная облачность. Завтра больше облаков - в…
Надо ли ожидать в этот день геомагнитные волнения?
В этот период звезды рекомендуют подумать о целях, которые давно хотели реализовать. На горизонте новый…
Систематические занятия лечебной гимнастикой по специальной методике для пожилых людей помогут сохранить здоровье сердца, кровеносных…
Период от Пасхи до Вознесения – особое время для верующих. Светлое Христово Воскресенье – настолько…