Банки Украины могут за нарушение правил финансового мониторинга, установленных государством, заморозить счета своих клиентов. Причиной для этого может стать любая транзакция, определенная как автоматическим мониторингом как рискованная. При этом особенное внимание уделяется тем операциям, которые связаны с политически значимыми лицами.
Ранее мы писали, что налоговая служба сообщила об изменениях с 2024 года.
Банки могут заморозить карты и счета клиента за такие действия:
Кроме того, карту могут заблокировать за неактуальные сведения или сомнительное происхождение средств физического лица. Также на счета может быть наложен арест исполнительной службой за непогашенную задолженность.
Как отличаются пенсии работающих и неработающих пенсионеров: кто получает больше и почему
Многие пенсионеры не получат повышения выплат с начала 2024 года – в чем причина
По внешнему виду — обычный сыр, а состав может неприятно удивить. Чтобы не тратить деньги…
С 30 сентября 2026 года в Украине действуют обновленные перечни лекарственных средств и медицинских изделий…
Современные гаджеты оснащены надежными системами защиты, но ежедневно заряжать аккумулятор до 100% нежелательно.
Картофель давно стал привычным продуктом на украинском столе. Из него готовят супы, пюре, запеканки и…
Тыквенный пирог из кукурузной муки может быть нежным и сочным, а не сухим и рассыпчатым.…
В среду, 21 октября, в Украине сохранится необычно теплая для второй половины осени погода. Днем…