Как сообщает Министерство финансов, отчеты об этом банки должны присылать по понедельникам до 16:00, начиная с 5 июня.
В банковских отчетах будут все безналичные платежи клиентов в интернете. Больше того, документ должен содержать имена частных клиентов или названия компаний.
В Нацбанке не определили лимит для сделок, которые нужно вносить в отчет. Поэтому банки должны отправлять отчет обо всех транзакциях, независимо от суммы.
Сейчас финансовый мониторинг касается только крупных операций – от 400 тысяч гривен.
Что касается интернет-проплат, то Нацбанк требует требуют детальную информацию:
Об этом идет речь во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
Известно, что НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.
Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Весна близится, а вместе с ней и смена времени. Будут ли украинцы переводить часы в…
Уход за участком требует не только времени, но и правильно подобранной техники. Ровный газон, аккуратные…
Выплаты пенсий могут быть приостановлены, если не пройти обязательную идентификацию. Кому грозит это и как…
ВПЛ будут предоставлять новое жилье. В Украине стартует новый проект.
Правительство определилось с процентом индексации пенсий-2026, но реальный рост почувствуют не все — что нужно…
Украинцы, которым не хватает страхового стажа, могут добавить периоды официальной работы в других странах. Что…