Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или же в случае проведения проверки получателей субсидий.
Что касается проверки субсидиантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность предоставления помощи получателю субсидий.
Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсидиантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.
Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит какие-либо нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.
Источник sud.ua
Пенсионерка со стажем 38 лет узнала, что ее выплаты могли быть выше, и подала заявление…
В Украине внедряют новый инструмент, который поможет людям экономить на лечении и сделает цены на…
В редакцию обратились жители Николаевской области с жалобами на резкий рост платежей за газ. По…
Весна на носу. Но порадует ли она теплой погодой? Синоптики сделали прогноз.
Какова будет геомагнитная активность в субботу? Стоит ли готовиться к головным болям и ухудшению самочувствия?
Покупаете сливочное масло и сомневаетесь в его качестве? Один простой тест поможет быстро понять, не…