Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или же в случае проведения проверки получателей субсидий.
Что касается проверки субсидиантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность предоставления помощи получателю субсидий.
Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсидиантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.
Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит какие-либо нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.
Источник sud.ua
Будет ли магнитная буря в воскресенье. Эксперты поделились прогнозами. Что следует знать метеозависимым.
Нарезание лука не обязательно должно сопровождаться слезами — достаточно знать, откуда берется раздражение и как…
Расходы на газ для части украинцев в декабре снизятся. Кто сможет заплатить меньше.
Ежемесячные социальные выплаты для части украинцев увеличатся уже с декабря. Кабмин принял важное решение.
Чтобы абрикосы пережили мартовские морозы и дали обильный урожай, осенью их следует подпитать специальными растворами.
Хрустящие, ароматные и нежные внутри – сырные палочки станут идеальной закуской для семейного перекуса или…