Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или же в случае проведения проверки получателей субсидий.
Что касается проверки субсидиантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность предоставления помощи получателю субсидий.
Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсидиантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.
Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит какие-либо нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.
Источник sud.ua
В Украине около миллиона человек имеют статус участника боевых действий – такую цифру озвучивали министр…
Понедельник ожидается в Украине преимущественно облачным, влажным. Солнца не будет над всей территорией.
В последнее воскресенье октября мы обычно переходим на зимнее время. Как безболезненно пережить смену привычного…
Два потока плазмы направляются к Земле. Предполагается, что они доберутся до нашей планеты не раньше…
Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября обещает бурю эмоций, глубокие разговоры и неожиданные…
Белый, желтый или фиолетовый лук — какой из них полезнее? Диетологи объясняют, как правильно использовать…