За что банк может заблокировать карту
Заблокировать карту могут по разным причинам. Среди них:
- отсутствие обновленных персональных данных,
- арест исполнительной службой из-за наличия задолженностей,
- отсутствие доказательств законного происхождения средств.
Ранее мы писали, как получить вознаграждение 25 тысяч гривен от ПриватБанка.
Также могут возникнуть другие причины. Карту могут заблокировать, если зафиксировано:
- снятие крупной суммы в регионе, удаленном от вашего обычного местонахождения;
- дорогостоящие покупки онлайн, особенно в ночное время;
- перевод крупной суммы на карту и ее обналичивание;
- транзакции с виртуальными активами, в частности криптовалютой свыше 30 000 грн;
- перевод средств на сумму более 400 000 грн.
Счета украинцев блокируют за криптовалюту
Все чаще фиксируются случаи, когда мошенники крадут средства украинских пользователей и сразу приобретают криптовалюту. С карточки жертвы деньги поступают на счет продавца. Тот продает криптовалюту, но впоследствии его счет блокирует банк.
«Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве «, – поделился один из продавцов.
Такие случаи стали учащаться. Банки, в свою очередь, согласно действующим правилам, ограничивают доступ к счетам, связанным с подобными махинациями.
Поэтому мошенники пользуются чужими счетами, а продавцы криптовалюты даже не подозревают о своем участии в отмывании средств, полученных преступным путем.
Почему пенсионеры возмущены индексацией – разбор конкретных примеров (видео)
Индексация даже не 7,9%: сколько реально получат пенсионеры в марте (видео)
