Национальный банк Украины дал свои разъяснения по поводу блокировки банками карт и писем с просьбами пройти идентификацию.
По поводу писем от банков с просьбой прийти в отделение с паспортом для дополнительного уточнения информации по поводу идентификации, в Нацбанке сообщили следующее: «Еще осенью 2014 года был принят закон Украины «О недопущении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Документ требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика – банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает бороться со схемными операциями и отмыванием денег».
Летом 2015 года Национальный банк обновил, в соответствии с упомянутым законом, Положения об осуществлении финансового мониторинга. Было установлено требование провести идентификацию клиентов до конца 2015 года.
Национальный банк попросил граждан с пониманием отнестись к необходимости проведения данной процедуры и потратить некоторое количество своего времени, чтобы прийти в банк и пройти идентификацию.
Также в обращении Нацбанк подчеркнуто, что банки обязали провести именно идентификацию, и не требовали блокировать карты физических лиц.
Напомним, ранее мы писали о проверках счетов и блокировке карт.
