Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.
Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.
Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.
Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.
Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.
Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.
Вас также могут заинтересовать новости:
Не отсоединяете телефон от зарядки перед сном? Эксперты рассказали, можно ли так поступать.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, принимавшие или участвующие в боевых действиях, могут…
«Амнистия» для уклонистов возможна? Адвокат объяснила, как государство может смягчить наказание.
Предлагаем приготовить вкусное блюдо из печени по необычному рецепту. Вам понадобятся специи и пакет.
Геомагнитная активность в ноябре не утихает. Когда буря ослабнет?
Украинцев предупредили о новых отключениях электроэнергии. Ограничения будут действовать в большинстве регионов.