За переводы с карты на карту будут штрафовать на 34 тысячи гривен: кто под угрозой

Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.

Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.

Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.

Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.

Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.

Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.

Вас также могут заинтересовать новости:

• Клиентам известного банка изменили сроки действия карт: когда они станут недействительными
• Без прохождения идентификации выплату пенсии остановят: как пенсионерам пройти процедуру (видео)