Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.
Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.
Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.
Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.
Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.
Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.
Вас также могут заинтересовать новости:
Теперь открыть пенсионную карточку можно даже без визита в банк. Рассказываем как это сделать.
Новый министр соцполитики объявил о планах поменять модель социальной поддержки, ввести накопительную систему и заменить…
Размер вашей будущей пенсии может зависеть не только от зарплаты и стажа, но даже от…
Часть украинцев может подать заявку на получение денежной помощи от известной организации. Как это сделать.
Картофель – не зря в Украине называют вторым хлебом. Его жарят, варят, пекут и добавляют…
Баклажаны по-грузински — это яркая, пряная и очень ароматная закуска, которая станет настоящим украшением зимнего…