Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.
Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.
Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.
Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.
Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.
Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.
Вас также могут заинтересовать новости:
Массовое переименование улиц в Украине часто вызывает у граждан вполне понятную тревогу. Люди волнуются, действителен…
Многим из нас интересно знать, каким будет наступающий год — принесет ли он покой, здоровье,…
Новогодняя ночь – это время итогов, тишины и надежды. Даже в самые трудные годы она…
Первый день нового года в Украине пройдет под знаком настоящей зимы. Холодный воздух с севера…
Начало нового года будет сопровождаться геомагнитными колебаниями, влияющими на самочувствие людей. Специалисты обнародовали прогноз космической…
Пенсионеры и не только смогут получить 2000 гривен на ежегодный профилактический медосмотр через «Действие» или…