Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.
Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.
Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.
Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.
Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.
Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.
Вас также могут заинтересовать новости:
Единство, забота и поддержка – главные ценности нового проекта, стартовавшего в Украине. Продуктовые и гигиенические…
3 мая украинцы чтят память святого Теодосия Печерского, одного из самых уважаемых монахов Киевской Руси.…
Василий Зинкевич – известный многим исполнитель популярных украинских песен. 1 мая певец отметил 80-летний юбилей.…
Теплая погода или снова дождь? Чего ждать украинцам в субботу? Синоптики сделали подробный прогноз.
Будет ли магнитная буря в субботу. Эксперты поделились прогнозами.
В чем секрет получения хорошего урожая огурцов? Существует несколько эффективных лайфхаков.