Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.
Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.
Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.
Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.
Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.
Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.
Вас также могут заинтересовать новости:
Начало апреля в Украине будет теплым, однако без погодных рисков не обойдётся. Синоптики предупреждают о…
В законодательстве Украины запрещена дискриминация по возрасту при приеме на работу. На практике же некоторые…
После пика активности в начале апреля Земля по-прежнему находится под воздействием магнитных возмущений. 2 апреля…
В Украине начался процесс начисления новой финансовой помощи гражданам с низкими доходами. Выплаты призваны частично…
Систему социальных льгот для отдельных категорий граждан пересмотрели.
Переход на новый мобильный сервис для оплаты газа вызвал волну недовольства среди потребителей. Пользователи сообщают…