Украинцы часто переводят и получают деньги на банковские карты. Однако иногда это может угрожать большими штрафами.
Ранее мы рассказывали, что банковские карточки пенсионеров будут блокировать: кто под угрозой.
Дело в банковском мониторинге. Если банк зафиксирует подозрительное обращение средств по банковскому счету или поступление крупных сумм, превышающих банковские лимиты, клиент может получить штраф.
Таким образом, борются с незаконным оборотом средств. К примеру, с неуплатой налогов за доходы. То есть, если человек получает регулярные суммы за товары или услуги не на карточку физического лица-предпринимателя, а на личную, он может получить штраф. Штрафы за переводы средств на банковские карты могут начислить, если человек не предоставит документальные подтверждения доходов.
Украинским законодательством предусмотрены штрафы в размере от 17 тысяч до 39 тысяч гривен.
Кроме того, на время проверки средства на банковских карточках заморозят.
Вас также могут заинтересовать новости:
В понедельник, 16 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о снеге, дожде,…
Последние дни охарактеризовались повышенной геомагнитной обстановкой. Метеочувствительные люди, да и не только жалуются на плохое…
Неделя с 16 по 22 февраля будет проходить под знаком замедления и переосмысления. Звезды советуют…
В последние недели украинские пенсионеры внимательно следят за новостями о мартовской индексации. Сначала звучала цифра…
Несмотря на мифы о «сплошной химии», классический зефир состоит из простых ингредиентов: фруктового пюре, сахара,…
При подаче сведений о трудовой деятельности в электронном формате часто возникает вопрос: следует ли сканировать…