Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или же в случае проведения проверки получателей субсидий.
Что касается проверки субсидиантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность предоставления помощи получателю субсидий.
Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсидиантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.
Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит какие-либо нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.
Источник sud.ua
Для многих украинцев годы работы при СССР могут стать решающими при оформлении пенсии. Однако засчитывают…
С 1 августа в Украине изменяются правила выплат, пенсионного стажа, работы Ощадбанка и жилых ваучеров…
Часть украинцев может получить денежную помощь в рамках новой программы поддержки. Как подать заявку на…
Потребность в деньгах может возникнуть внезапно – на лечение, ремонт жилья или покупку необходимой бытовой…
Александр Сырский прокомментировал свое решение уйти, а президент Владимир Зеленский уже назвал его преемника.
Даже после назначения пенсии выплаты могут быть временно прекращены или приостановлены. Чаще это связано не…