Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или же в случае проведения проверки получателей субсидий.
Что касается проверки субсидиантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность предоставления помощи получателю субсидий.
Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсидиантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.
Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит какие-либо нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.
Источник sud.ua
Что нужно знать, чтобы не получить штраф за перевод с карты на карту. Что и…
Уже с й июня в Украине ожидается повышение тарифов на свет. Но изменение сумм в…
Кому доступна новая финансовая помощь в размере 10800 гривен и куда обратиться для получения выплат.
Какой дополнительный налог хотят ввести для украинцев и сколько придется платить государству?
Как получить бесплатный набор продуктов от общественной организации. Регистрация стартует уже сегодня.
Россия ночью запустила по Украине "шахеды". Украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в…