Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или же в случае проведения проверки получателей субсидий.
Что касается проверки субсидиантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность предоставления помощи получателю субсидий.
Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсидиантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.
Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит какие-либо нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.
Источник sud.ua
В Украине термин «пожизненная пенсия» охватывает несколько различных механизмов пенсионного обеспечения. Часть выплат гарантируется государством,…
С середины июня жители отдельных городов и районов заметят перемены в работе мобильной связи. Что…
Даже при одинаковом стаже размер пенсий может существенно отличаться. Объясняем, от чего зависит сумма выплат…
В июне украинцы могут претендовать на разные виды денежной помощи от международных гуманитарных организаций. Кто…
Говорят, более ста лет назад спиритическая доска Уиджа почти угадала дату завершения Первой мировой войны.…
В Украине изменяют подход к начислению государственной помощи. К чему следует быть готовым?