Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или же в случае проведения проверки получателей субсидий.
Что касается проверки субсидиантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность предоставления помощи получателю субсидий.
Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсидиантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.
Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит какие-либо нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.
Источник sud.ua
Начало недели принесет в Украину прохладную погоду и сильный северо-западный ветер. В большинстве областей 7…
В понедельник, 7 сентября, геомагнитное поле будет нестабильным. Kp-индекс прогнозируют на уровне 3,3–3,7.
Яблочное варенье не обязательно должно быть сладким и пряным. В этом сезоне можно разнообразить домашние…
Куриное мясо часто – основа рациона людей, следящих за весом или желающих получать больше белка.…
Толстый слой льда в морозильной камере не только занимает место, но и постепенно затрудняет пользование…
Некоторые украинцы могут оформить новою денежную помощь от ВПП ООН. Размер выплаты составляет 1800 гривен…