Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или же в случае проведения проверки получателей субсидий.
Что касается проверки субсидиантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность предоставления помощи получателю субсидий.
Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсидиантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.
Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит какие-либо нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.
Источник sud.ua
Община Святого Эгидия открывает онлайн-регистрацию на гуманитарную помощь для ВПЛ и уязвимых категорий граждан. В…
Даже после регулярной уборки на унитазе могут оставаться неприятные желтые пятна, которые не исчезают от…
Украинцы могут сократить расходы на газ зимой. Есть несколько простых способов избежать лишних начислений и…
Если классическая шарлотка уже надоела, попробуйте ее необычный вариант с творожной начинкой. Простой рецепт.
Часть украинских пенсионеров может получить большие выплаты. Кто имеет право на автоматический перерасчет пенсий?
На западе Украины продолжается критическое снижение уровня воды в реках. Укргидрометцентр объявил высший, коричневый уровень…