Согласно украинскому законодательству, существует две причины, по которым банк обязан раскрыть банковскую тайну клиента: по решению суда или же в случае проведения проверки получателей субсидий.
Что касается проверки субсидиантов, то получение данных от банка поможет выявить подозрительный перевод средств, который ставит под сомнение правомерность предоставления помощи получателю субсидий.
Согласно законодательству Украины, в случае проверки субсидиантов, министерство финансов имеет полное право сделать запрос и получить из банка все необходимые данные, в том числе те, которые содержат банковскую тайну. Также следует отметить, что при этом ставить в известность и спрашивать разрешение у лица, чей счет хотят проверить, не нужно.
Если Минфин, получив данные из банка, обнаружит какие-либо нарушения, документы будут переданы в Министерство социальной политики и там будут принимать решение: лишать нарушителя субсидии или нет.
Источник sud.ua
17 апреля погода в Украине изменится под влиянием атмосферного фронта. В большинстве областей прогнозируются дожди…
Солнечная активность резко усиливается — 17 апреля ожидается магнитная буря высокой интенсивности. Медики предупреждают о…
Учёные пришли к выводу, что старение человека происходит неравномерно. Существуют периоды, когда возрастные изменения резко…
На кухне у каждого свой стиль: кто-то четко придерживается рецепта, а кто-то доверяет интуиции. Астрологи…
В Украине пересмотрели пенсионные гарантии для отдельных категорий граждан. Решение предусматривает существенное повышение минимальных выплат…
Хронический стресс, тревожность и панические атаки оказывают влияние не только на психику, но и на…