Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о финмониторинге.
В соответствии с нормами закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…», банки должны идентифицировать плательщиков.
Так, без идентификации личности можно пополнить счет или карточку до 5 тысяч гривен.
Банк может временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями, если за один день на счет поступит несколько платежей по 5 тысяч гривен.
В сентябре 2021 года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 гривну. Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.
Кроме того, в 2021 году в Верховной Раде была попытка поднять максимальную сумму анонимных переводов до 25 тысяч гривен, однако решение было отложено.
В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финансового мониторинга, жесткость которых может отличаться.
Нормы закона не распространяются на:
Читайте также:
Сорняки появляются на наших участках вместе с культурными растениями, а иногда и раньше. К каким…
1 мая ожидается солнечная погода без осадков по всей Украине.
Для тех, кто печет куличи самостоятельно, очень важно, чтобы паска получилась пышной, ароматной, сдобной, чтобы…
В ночь на 1 мая далекого 1966 года двое товарищей по рабочей общаге над главным…
Весна заканчивается, впереди лето, но астрологи советуют не расслабляться и продолжать следить за своим самочувствием.…